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IGOFX诈欺案

(2018-09-14 19:19:49) 百科综合
IGOFX诈欺案

IGOFX诈欺案

IGOFX诈欺案指:2017年6月11日,IGOFX中国区总代理张雪娇捲款跑路,近40万名IGOFX投资者约300亿人民币“被骗”事件。 这起事件被称为“庞氏骗局”事件。

基本介绍

  • 中文名:IGOFX诈欺案
  • 外文名:IGOFX fraud
  • 涉案人员:张雪娇
  • 涉及金额:约300亿人民币

事件背景

据IGOFX外汇交易平台官网介绍,IGOFX总部设于纽西兰,是一个“一站式的外汇交易平台”,受到万那杜共和国金融服务委员会监管。
万那杜是南太平洋西部的一个岛国,陆地面积1.2万平方公里,其监管的最大特点是离岸监管、申请简单、监管宽鬆,只要给钱基本就会发牌照。
在IGOFX官网上一份电子版本的万那杜监管执照,显示公司名称为IGOGLOBALLimited,成立于2016年5月16日。其条款指出该执照的有效期为1年。
除了公司名字,万那杜监管局也查不到IGOFX公司的股东或其他任何信息。也就是说,即使资金鍊崩溃,IGOFX也可能全身而退。

事件经过

IGOFX的外汇交易平台打着“躺着赚美金”的口号,宣称一年可获得7倍、两年66倍的基金收益,加上分红及“人拉人,获奖励”,在进入中国半年左右的时间里,疯狂发展下线约40万人。IGOFX的拉人头、层层返利等行为已涉嫌传销。
IGOFX“崩盘”于2017年6月8日。当天英镑对美元汇率急剧下跌200点以上。IGOFX投资者发现,该平台上的“止损线”形同虚设,所有投资者账户全线爆仓,大量资金“被蒸发”。
2017年6月11日,IGOFX中国区总代理张雪娇捲款跑路,下落不明。

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