万家文化[600576]。所属板块 基金重仓板块,手游概念板块,涉矿概念板块,网际网路板块,浙江板块,文化传媒板块,网路游戏板块,长江三角板块。
内容提要
要点一:所属板块 基金重仓板块,手游概念板块,涉矿概念板块,网际网路板块,浙江板块,文化传媒板块,网路游戏板块,长江三角板块。
要点二:经营範围 文化谘询,动漫设计,影视策划,金融信息谘询服务(不含证券、期货),体育信息谘询,教育信息谘询,软体开发,投资管理,实业投资,资产管理,企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
要点三:更名为“万家文化” 2015年11月6日晚间公告,经公司申请并经上海证券交易所核准,自11月12日起公司证券简称变更为“万家文化”,证券代码“600576”不变。公司于9月14日召开临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称和经营範围的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。经营範围由“实业投资、投资管理,建材、矿产品(不含专控)的销售;”现变更为:“文化谘询,动漫设计,影视策划,金融信息谘询服务(不含证券、期货),体育信息谘询,教育信息谘询,软体开发,投资管理,实业投资,资产管理,企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。
要点四:斥资30亿转型文化传媒 2014年8月22日发布重组预案,公司拟以10.28元/股的价格发行合计约18485.13万股,并支付现金11.65亿元购买兆讯传媒100%股份、翔通动漫100%股权、青雨影视100%股份并募集配套资金。方案显示,兆讯传媒主要经营铁路客运站的数字媒体广告发布业务,是我国站点覆盖範围最广、数字媒体设备投放数量最多的广告运营商。翔通动漫主营业务为移动网际网路动漫的创意、策划、製作、发行;动漫相关着作权授权;相关动漫衍生品的开发和运营,及网际网路和行动网路游戏的研发、运营服务。青雨影视目前主要从事电视剧的投资、製作及发行业务。交易完成后,浙江发展成为公司的控股股东。2015年2月6日公司发布公告称,公司发行股份及支付现金购买资产事项未能获得证监会审核通过。2015年4月13日公告称,公司对重组方案进行调整:公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式,向四川联尔、天厚地德及翔运通达购买其所持有的翔通动漫100%的股权。交易现金对价中的3.02亿元拟通过募集重大资产重组配套资金的方式筹集。募集配套资金占此次交易总金额的比例不超过25%。另浙江发展不再受让万好万家集团持有的4500万股股份。
要点五:牵手春秋永乐合作电竞传媒业务 2015年11月2日晚间公告称,公司旗下万好万家电竞公司于10月30日与北京春秋永乐文化传播有限公司(前身为永乐票务)签署合作协定,双方就共同打造二次元文化IP、二次元文化IP的演出周边衍生、电子竞技文化周边演出及衍生等合作达成战略合作协定,协定有效期至2016年年末。此次战略合作预示着公司在加速推进构建亚文化生态产业链的步伐。北京春秋永乐文化传播有限公司为全能型综合性的文体娱乐产业平台,目前已成为一个拥有几十亿销售额,为国内外上亿用户提供过文体服务的社会知名品牌。其所持有的《全职高手》IP是目前国内最具衍生潜力的二次元电竞小说IP。
要点六:酒店业 旗下新宇之星(100%)是目前浙江地区门店数量最多,客房数量最多,品牌覆盖地域最广的经济型连锁商务酒店。截至07年末,连锁酒店共有28家,其中商务酒店13家,快捷酒店15家。07年新开业酒店8家(包括试营业),08年公司新开业8家酒店。
要点七:定增重组-变身镍合金生产企业 2013年7月,公司拟以全部资产和负债与浩德投资、王文龙持有的鑫海科技100%股权等值部分进行置换。置入资产价值超过置出资产价值的部分,由公司向浩德投资及王文龙以非公开发行股份的方式购买。其中置出资产的预估值约为51509.93万元,置入资产的预估值约为37.3690亿元。根据定价基準日前20个交易日股票交易均价,即7.78元/股价格计算,预计本次交易发行股份的数量约为41411.44万股。交易实施后,浩德投资将持有上市公司69%的股份,成为公司控股股东。通过本次交易,公司将置出盈利能力较弱的现有资产和业务,同时置入鑫海科技全部股权。鑫海科技是国内最大的镍合金冶炼和加工企业之一,具有较强盈利能力,目前镍合金产能为28万吨,2013年度“年产30万吨优质镍合金项目”投产后镍合金年产能将达到58万吨。公司表示,本次交易完成后,随着主营业务的变更,公司将实现主业突出,资产质量和盈利能力将得到根本性的改变,可持续发展能力也将大幅提升。
要点八:原拟资产重组+转型矿业 09年6月,公司拟以其拥有的除交易性金融资产之外的全部资产及负债等与天宝矿业所拥有的古田天宝100%股权,五夫天宝100%股权,陈旗天宝100%的股权,天宝钼业100%的股权,武夷天宝75%的股权,江西天宝60%股权,三道湾子金矿49%的股权,马坑矿业10%股份的等值股权进行置换,同时公司向天宝矿业发行股份(拟发行2.74亿股,价格7.05元/股)以认购置入资产高于置出资产之间的差额。(2011年6月,鑒于公司09年第二次临时股东大会决议将在2011年6月30日逾期失效,公司正与天宝矿业协商解除相关重组协定事宜。)
要点九:合资设立矿业投资公司 2012年6月,公司出资6,500万元人民币,与金禾丰投资有限公司共同投资设立“浙江万好万家矿业投资有限公司”,注册资本为10,000万元人民币。合资公司经营範围为矿业投资、矿产品的销售。此次投资设立矿业投资公司,主要目的是提升公司运营效益,寻求新的盈利增长点,增强企业发展的综合竞争优势。矿业投资公司设立后,将以此为平台,通过股权投资、参股、併购等方式拓宽业务领域,整合公司产业布局,进一步扩大公司规模,丰富产业结构,保障公司的可持续性发展,符合全体股东的利益和公司战略发展的需要。
要点十:控股子公司收购铧丰矿业控股权 2012年10月,公司控股子公司浙江万好万家矿业投资有限公司将支付7,300万元人民币对宽城满族自治县铧丰矿业有限公司进行增资,增资后铧丰矿业注册资本为5,000万元人民币,其中万好万家矿业占铧丰矿业70%股权,溢价3,800万元人民币形成铧丰矿业资本公积。铧丰矿业注册资本为1,500万元人民币,经营範围为铁原矿採选、铁精粉购销。截至2012年9月,资产总额为87,246,091.53元人民币,负债总额为83,523,162.15元人民币,所有者权益为3,722,929.38元人民币,2012年1-9月营业收入为8,476,825.25元人民币,利润总额和净利润为-5,666,051.73元人民币。此次收购是公司行业转型、丰富产业结构、拓展多渠道投资的重大举措,将使公司正式进入矿业投资领域,获得铁矿业务收入,从而开拓在铁矿採选的发展空间,为公司股东带来良好的投资回报。
要点十一:增资新华泛公司 2012年7月,公司以6,600万元人民币增资浙江新华泛信息技术有限公司,新华泛公司以1亿元人民币投资设立全资子公司浙江快捷通网路技术有限公司。新华泛公司原注册资本为1,000万元人民币,许可经营项目为增值电信业务。增资后,新华泛公司注册资本为11,000万元人民币,公司出资额占注册资本的60%。快捷通公司注册资本为10,000万元人民币,一般经营项目为计算机软硬体、多媒体网路系统、电子数据交换系统等。该投资将改变以往公司行业单一的局面,增强企业发展的综合竞争优势。公司将依託自身管理优势,充分挖掘目标企业自身优势,通过优势互补、发挥协同效应实现其价值,从而不断提升公司盈利能力和市场规模,使股东价值实现最大化。
要点十二:控股股东增持(已于2013年1月终止) 2012年11月28日,公司控股股东万好万家集团有限公司通过上海证券交易所交易系统增持公司股份692,958股,占公司已发行总股份的0.32%。万好万家集团有限公司拟在未来12个月内(自此次增持之日起算),以自身名义通过上海证券交易所交易系统以不超过7.5元/股的价格增持公司股份,累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含此次已增持部分股份)。
要点十三:网际网路金融服务平台上线运营 2014年6月,公司子公司浙江众联线上资产管理有限公司的网际网路金融信息服务平台“黄河金融”正式上线运营据介绍,“黄河金融”系网际网路金融信息服务平台,以网际网路方式为民间的小额借贷双方提供居间服务(简称“P2P”)。黄河金融致力于运用网际网路创新手段发展普惠金融,为民间投融资双方搭建一座安全、便捷、稳健的线上沟通桥樑。黄河金融以业务模式创新为基础,通过构建独特的风控体系与徵信、增信体系,着力解决民间投融资的信息不对称、徵信不健全等问题,促进民间投融资便利化、民间借贷阳光化,力争成为国家倡导的多层次投融资体系中领先的金融信息服务平台。据介绍,黄河金融通过与众多小额贷款公司建立排他性的战略合作联盟、率先引入商业保险机制等举措,形成了“小贷公司初审推荐项目、黄河金融複审发布、独立第三方全额本息担保、保险公司商业综合责任保险、第三方支付机构资金託管”的网际网路金融运行模式,并推出了“7天内无理由退货”、“14天后第三方无条件赎回”等特色服务,通过引入有实力的第三方公司接受投资人退货、赎回,切实保障投资人的“后悔权”与“选择权”。
要点十四:转让万家房产100%股权 2015年11月20日晚间发布重组预案,公司拟合计作价约1.29亿元分别向自然人林和国、公司控股股东万家集团转让万家房产100%股权和万家矿业65%股权;交易完成后,公司将彻底剥离房地产和矿产业务。因交易所需对相关档案进行事后审核,公司股票将继续停牌。 根据方案,公司拟将持有万家房产100%的股权以8267万元的对价转让给林和国,支付方式为现金支付;同时双方约定,万家房产将继续承担对公司债务约2.48亿元,并于2016年12月31日前清偿上述债务。其中,公司控股股东万家集团就林和国股权转让款的支付义务以及万家房产对公司债务的清偿义务提供担保,承担连带担保责任。 此外,公司将持有万家矿业65%的股权以4663万元的对价转让给万家集团,支付方式为现金支付。股权转让款分两期支付,2015年12月31日前支付第一期转让价款2400万元,2016年4月30日前支付第二期转让价款2263万元。 万家文化表示,目前公司通过收购翔通动漫及浙江众联等公司,逐步转型成为一家以动漫文化和移动网际网路为主营业务的公司。因此,此次交易旨在剥离亏损业务,从而改善公司经营情况,并集中精力发展动漫文化和移动网际网路产业,提高盈利能力和持续经营能力。
要点十五:剥离房地产业务 2015年11月27日晚间公告称,公司于11月25日收到上海证券交易所发来的重大资产重组草案的审核意见函,公司对函件所涉问题进行回复,并对重大资产重组草案进行更新与修订,公司股票将于11月30日复牌。 根据方案,万家文化拟以合计作价约1.29亿元分别向自然人林和国、公司控股股东万家集团转让万家房产100%股权和万家矿业65%股权;交易完成后,公司将彻底剥离房地产和矿产业务。公司表示,此次交易旨在剥离亏损业务,从而改善公司经营情况,并集中精力发展动漫文化和移动网际网路产业,提高盈利能力和持续经营能力。